Kupnjom pojedinog webinara dobivate:

Zainteresirani? Pogledajte prvih pet minuta besplatno!

 

 

CILJ WEBINARA:
Upoznati obveznike provedbe mjera sprječavanja pranja novca sa zakonodavnim okvirom ali i novinama koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 151/22). Usto, na e-webinaru će biti riječi o praktičnoj provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Pitanja i odgovori polaznika te prilika za stručnu diskusiju zaokružit će cjelovitu sliku ovog stručnog e-webinara iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma. 

 

Trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju bankarske poslove, mjenjačke poslove, računovodstvene i revizorske usluge, te usluge poreznog savjetovanja, odvjetničke i javnobilježničke usluge, poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, poslove potrošačkog kreditiranja, posredovanja u prometu nekretninama, organiziranja igara na sreću, poslove trgovine plemenitim metalima i dragim kamenjem te umjetničkim predmetima i antikvitetima.

 

PROGRAM:

1. PRANJE NOVCA I FINANCIRANJE TERORIZMA
2. TIPOLOGIJA PRANJA NOVCA
3. ALTERNATIVNI NAČINI PRANJA NOVCA
4. PROCJENA RIZIKA
    - Predikatna djela
    - Mape rizika
    - Sektori višeg rizika
5. SUSTAV SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA
   - Dubinska analiza stranke
   - Kategorizacija transakcija prema sadržaju
   - Registar stvarnih vlasnika
   - Čuvanje i tajnost podataka
   - Obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca
   - Ovlaštena osoba
6. ZNAČAJ SUMNJIVIH TRANSAKCIJA
   - Predmet razlikovanja sumnjivih transakcija spram drugih vrsta transakcija
   - Zaustavljanje obavljanja sumnjive transakcije
   - Uloga financijskog i nefinancijskog sektora
   - Statistika prijava sumnjivih transakcija
7. NOVOSTI U SUSTAVU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
8. PREGLED AKATA IZ PODRUČJA SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
9. PITANJA I ODGOVORI

^{Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.}