• radne materijale 
• video snimku cijelog predavanja 

Webinar je namijenjen trgovačkim društvima i fizičkim osobama koje obavljaju bankarske poslove, mjenjačke poslove, računovodstvene i revizorske usluge, te usluge poreznog savjetovanja, odvjetničke i javnobilježničke usluge, poslove zastupanja i posredovanja u osiguranju, poslove potrošačkog kreditiranja, posredovanja u prometu nekretninama, organiziranja igara na sreću, poslove trgovine plemenitim metalima i dragim kamenjem te umjetničkim predmetima i antikvitetima.

Predavačica: izv. prof. dr. sc. Sonja Cindori, Pravni fakultet u Zagrebu

PROGRAM:

• Obuhvat i značaj pranja novca
• Koncept procjene rizika
• Komparacija nacionalne i nadnacionalne procjene rizika
• Provedba mjera dubinske analize stranke na risk senzitivnoj osnovi
• Prijave sumnjivih transakcija u financijskom i nefinancijskom sektoru
• Registar stvarnih vlasnika – upis i ažuriranje podataka
• Obveze ovlaštenih osoba
• Prekršaji obveznika provedbe mjera
• Povezanost kružnih prijevara i pranja novca
• Odgovori na pitanja sudionika

^{Cilj Novog informatora d.o.o. je održavati informacije aktualnima i točnima, te su objavljene isključivo u informativne svrhe i ne predstavljaju stručni ili pravni savjet. Informacije u snimljenim savjetovanjima, radnim materijalima i priručnicima isključivo su opće prirode i nisu namijenjene bavljenju konkretnim okolnostima određenog pojedinca ili subjekta, te stoga Novi informator d.o.o., kao i predavač/autor savjetovanja, ne odgovara za bilo kakvu moguću štetu koja korisniku može nastati njihovom upotrebom. Stajališta predavača/autora savjetovanja dana su u okviru potrebe savjetovanja i podložna su promjenama te kao takva ne predstavljaju nužno stajalište Novog informatora d.o.o.}