NOVOSTI U SUSTAVU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
30. ožujka 2023. (četvrtak) s početkom u 10,00 sati (platforma Livestorm)

Sudjelovanjem na ovom e-seminaru dobit ćete predloške akata iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma, potvrdu o sudjelovanju na stručnom osposobljavanju i izobrazbi propisanu člankom 71. Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te ćemo vas upoznati s novostima od 2023. godine.

Cilj seminara je upoznati obveznike provedbe mjera sprječavanja pranja novca sa zakonodavnim okvirom ali i novinama koje donosi Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (Nar. nov., br. 151/22). Usto, na e-seminaru će biti riječi o praktičnoj provedbi Zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma. Pitanja i odgovori polaznika te prilika za stručnu diskusiju zaokružit će cjelovitu sliku ovog stručnog e-seminara iz područja sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma.     

PROGRAM:

1. PRANJE NOVCA I FINANCIRANJE TERORIZMA
2. TIPOLOGIJA PRANJA NOVCA
3. ALTERNATIVNI NAČINI PRANJA NOVCA
4. PROCJENA RIZIKA
    - Predikatna djela
    - Mape rizika
    - Sektori višeg rizika
5. SUSTAV SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA
   - Dubinska analiza stranke
   - Kategorizacija transakcija prema sadržaju
   - Registar stvarnih vlasnika
   - Čuvanje i tajnost podataka
   - Obavješćivanje Ureda za sprječavanje pranja novca
   - Ovlaštena osoba
6. ZNAČAJ SUMNJIVIH TRANSAKCIJA
   - Predmet razlikovanja sumnjivih transakcija spram drugih vrsta transakcija
   - Zaustavljanje obavljanja sumnjive transakcije
   - Uloga financijskog i nefinancijskog sektora
   - Statistika prijava sumnjivih transakcija
7. NOVOSTI U SUSTAVU SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
8. PREGLED AKATA IZ PODRUČJA SPRJEČAVANJA PRANJA NOVCA I FINANCIRANJA TERORIZMA
9. PITANJA I ODGOVORI

Predavačica:
Prof. dr. sc. Sonja Cindori, Pravni fakultet u Zagrebu
Predviđeno trajanje: do 12,30 h

PRIJAVA I SUDJELOVANJE NA E-SEMINARU
Sudionici moraju prijaviti sudjelovanje na e-seminaru. Nakon prijave i uplaćene kotizacije na e-mail adresu sudionika stići će poziv i uputa za registraciju na platformu Livestorm. Prije početka e-seminara dobit ćete power point prezentaciju predavačice, a nakon održavanja svaki sudionik će dobiti snimku e-seminara.

Sudionici mogu postavljati pitanja tijekom održavanja e-seminara pisanim putem, a mogu ih i unaprijed dostaviti na adresu e-pošte urednistvo@informator.hr.

KOTIZACIJA:
Naknada za sudjelovanje na e-seminaru iznosi 150,00 €*/1130,18 kn (PDV uključen) po sudioniku.

POGODNOST ZA PRETPLATNIKE:
Pretplatnici tjednika Informator i pretplatnici pravnog portala (Informator Standard, Informator Advanced i Informator Premium paket), s podmirenom pretplatom plaćaju kotizaciju po sudioniku u iznosu 127,50 €*/960,65 kn (PDV uključen).
Pretplatnici Informator Ultimate paketa s podmirenom pretplatom plaćaju kotizaciju u iznosu 105,00 €*/791,12 kn (PDV uključen). Naknada se uplaćuje unaprijed na transakcijski račun Novog informatora d.o.o. broj HR2823400091100150348, poziv na broj: 01-300323–OIB PLATITELJA, najkasnije do 29. ožujka 2023.

Dodatne informacije:
tel: 01/4555-454
mail: seminari@informator.hr

*Fiksni tečaj konverzije: 1 € = 7,53450 kn